Тест-сектор Пробные тесты Итоги чемпионата О чемпионате Правила чемпионата Список тестов Что в тестах Участникам Официальные наблюдатели Библиотека чемпионата Партнёры Архив чемпионатов Календарь мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

Описание командных тестов Чемпионата

 Заявка на участие Банк / ВУЗ

Список источников (документов) по вопросам будет представлен к 01 апреля 2016 г.

1.Командный тест для банков "Организация и регулирование банковской деятельности";

Темы теста:

  1. Организация и реорганизация банка
  2. Внутренние и обособленные подразделения банка
  3. Капитал банка
  4. Обязательные нормативы банка
  5. Надбавки к нормативам достаточности собственных средств: методика расчета и порядок соблюдения
  6. Банковские риски. Управление банковскими рисками
  7. Резервы, формируемые банком
  8. Раскрытие информации банком
  9. Система оплаты труда в кредитной организации
  10. Регулирующие и надзорные функции Банка России

2.Командный тест для банков "Финансовые продукты и услуги банка";

Темы теста:

  1. Кредитование
  2. Расчетно-кассовое обслуживание
  3. Обслуживание ВЭД и валютный контроль
  4. Внешнеторговые документарные операции
  5. Карточные продукты и эквайринг
  6. Вложение в векселя и депозиты банка, как форма инвестиций
  7. Требования к управлению ценными бумагами и денежными средствами клиентов. Брокерское обслуживание на фондовом рынке
  8. Операции на глобальных рынках
  9. Налоговые аспекты финансовых операций банка
  10. Требования к информационной безопасности финансовых операций

3.Командный тест для банков "История российских денег";

Темы теста:

  1. Деньги в Древней Руси
  2. Российские монеты и банкноты XVII - начало XX  веков
  3. Налично-денежное обращение в СССР
  4. Современные российские деньги

4.Командный тест для банков "Мировые банковские системы";

Темы теста:

  1. Формирование финансовой и мировой банковской системы. Международные финансовые институты.
  2.  Европейская модель банковской системы
  3. Банковские системы развитых стран
  4. Банковские системы стран-участниц ЕАЭС
  5. Правовые основы деятельности Евразийского экономического союза 
  6. Международные коммуникационные и платежные системы
  7. Международные формы расчетов
  8. Операции банков на мировых финансовых рынках
  9. Современные финансовые технологии и инструменты
  10. Эмиссия денег. Методы производства и защиты банкнот

5.Командный тест для вузов "Организация и регулирование банковской деятельности";

Темы теста:

  1. Организация и реорганизация банка
  2. Внутренние и обособленные подразделения банка
  3. Капитал банка
  4. Обязательные нормативы банка
  5. Надбавки к нормативам достаточности собственных средств: методика расчета и порядок соблюдения
  6. Банковские риски. Управление банковскими рисками
  7. Резервы, формируемые банком
  8. Раскрытие информации банком
  9. Система оплаты труда в кредитной организации
  10. Регулирующие и надзорные функции Банка России

6.Командный тест для вузов "Финансовые продукты и услуги банка";

Темы теста:

  1. Кредитование
  2. Расчетно-кассовое обслуживание
  3. Обслуживание ВЭД и валютный контроль
  4. Внешнеторговые документарные операции
  5. Карточные продукты и эквайринг
  6. Вложение в векселя и депозиты банка, как форма инвестиций
  7. Требования к управлению ценными бумагами и денежными средствами клиентов. Брокерское обслуживание на фондовом рынке
  8. Операции на глобальных рынках
  9. Налоговые аспекты финансовых операций банка
  10. Требования к информационной безопасности финансовых операций

7.Командный тест для вузов "История российских денег";

Темы теста:

  1. Деньги в Древней Руси
  2. Российские монеты и банкноты XVII - начало XX  веков
  3. Налично-денежное обращение в СССР
  4. Современные российские деньги

8. Командный тест для вузов "Полифинансы".

Темы теста:

  1. Банковские операции
  2. Страховое дело
  3. Коллективные инвестиции (деятельность УК, негосударственных ПФ, ПИФов и АИФов)
  4. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг
  5. Деятельность микрофинансовых организаций и ломбардов
  6. Национальная платежная система (деятельность операторов, агентов, субагентов и .д.)
  7. Кредитные потребительские и жилищные накопительные кооперативы
  8. Деятельность инфраструктурных организаций финансового рынка (клиринговые организации, центральный депозитарий, центральный контрагент, организаторы торговли)

  9. Деятельность саморегулируемых организаций

  10. Регулятивные, надзорные и контрольные функции Банка России в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций

Командный тест "Организация и регулирование банковской деятельности"

Кодексы РФ

  • Гражданский Кодекс РФ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
  • Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
  • Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
  • Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
  • Положение Банка России от 20.03.2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
  • Положение Банка России от 27.10.2009 N 345-П "О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
  • Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
  • Положение Банка России от 28.12.2012 N 395-П "Положение о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"
  • Положение Банка России от 17.04.2014 N 419-П "О плате за услуг Банка России в платежной системе Банка России"
  • Положение Банка России от 15.04.2015 N 465-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
  • Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
  • Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131-И "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением"
  • Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
  • Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
  • Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О Порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда"

Указания

  • Указание Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций"
  • Указание Банка России от 24.03.2003 N 1260-У "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций"
  • Указание Банка России от 22.06.2005 N 1584-У "О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон"
  • Указание Банка России от 30.04.2008 N 2005-У "Об оценке экономического положения банков"
  • Указание Банка России от 01.12.2015 N 3871-У "О порядке составления кредитной организацией плана восстановления величины собственных средств (капитала) и его согласования с Банком России"

Сообщения

  • Информационное сообщение Банка России от 24.02.2016 "О величине антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков"

Документы МНС РФ, Минфина РФ, Казначейства

Приказы

  • Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации"

Командный тест для банков "Финансовые продукты и услуги банка"

Международные акты

  • Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой палаты N 522) в редакции 1995 г.
  • Международная практика резервных аккредитивов (International Standby Practices ) ISP98
  • Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в редакции 2010 г.)

Кодексы РФ

  • Гражданский Кодекс РФ
  • Налоговый кодекс РФ

Законы РФ

  • Конституция РФ
  • Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
  • Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
  • Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
  • Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
  • Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
  • Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341, Приложение "Положение о переводном и простом векселе"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике БИК РФ"
  • Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
  • Положение Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
  • Положение Банка России от 27.07.2015 N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"
  • Положение Банка России от 03.08.2015 N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего"

 

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"

Указания

  • Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования"

Разъяснения

  • "Ответы на типовые вопросы, связанные с реализацией Положения Банка России от 9 июня 2012 года N 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств" 

Письма

  • Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
  • Письмо Банка России от 10.11.2015 N 33-МР "Методические рекомендации по проведению мероприятий, направленных на безопасность перевозки, инкассации денег"
  • Методические рекомендации Банка России от 01.03.2016 N 6-МР "По формированию показателей раздела 2 формы отчетности 0409410 "Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам"

Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ

  • Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 761 "Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость"
  • Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1267 "Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами"

Документы ФСФР

Приказы

  • Приказ ФСФР от 25.02.2010 N 10-12/пз-н "Требования к брокеру, подписывающему проспект ценных бумаг иностранного эмитента"

Прочие нормативные документы

  • "Инкотермс" Международные правила толкования терминов. Публикация международной торговой палаты в редакции 2010 года
  • Разъяснения Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services) - USCIS

Нормативные документы по информационной безопасности

ГОСТы, рекомендации по стандартизации

  • ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007. Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 514-ст)

Рекомендации, письма АРБ, АБ "Россия" и других

  • Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утверждено АРБ)
  • Комитет по синдицированному кредитованию АРБ "Россия" "Стандартная документация в сделках по синдицированному кредитованию"

Командный тест для банков "История российских денег"

Документы эпохи СССР

  • Доклад Ленина на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г."Пять лет российской революции и перспективы мировой революции"

Интернет-ресурсы

Экономическая литература

  • Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность //ФиК, 1994, N4, с.72-75
  • М.Горький очерк "О единице"

Научно-популярная литература

  • Ю.А. Федосюк. “Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта XIX века”, М.: Флинта, 1998
  • И.А.Ларин-Подольский "Русские монеты от ПетраI до Николая II"
  • А.Макурин "Уральские наследники Наполеона" Очерки современной уральской бонистики. Екатеринбург Изд-во УГГУ 2008 год
  • Спасский И. Г. "Русская монетная система". Историко-нумизматический очерк. Издание четвертое (последнее), дополненное. Издательство Аврора, Ленинград, 1970 г.

Командный тест для банков "Мировые банковские системы"

Международные акты

  • Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой палаты N 522) в ред. 1995г.
  • Унифицированные правила и обычаи международной торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
  • Международная стандартная банковская практика проверки документов по документарным аккредитивам для UCP 600 (ISPB N681)
  • Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в ред.2010 г.)
  • Унифицированные правила ICC для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам (URR 525)

Документы Евразийского экономического союза

  • Договор о Евразийском экономическом союзе

Законы РФ

  • Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
  • Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 04.07.2006 N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

Рекомендации, письма АРБ, АБ "Россия" и других

  • Комитет по синдицированному кредитованию АРБ "Россия" "Стандартная документация в сделках по синдицированному кредитованию"

Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы Белоруссии

Интернет-ресуры Казахстана

Нормативная база Республики Армения

Законы РА

  • Закон Республики Армения от 24.11.2004 N ЗР-142-Н "О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц"
  • Закон Республики Армения от 30.06.1996 N ЗР-68 "О банках и банковской деятельности"
  • Закон Республики Армения от 17.06.2008 "О примирителе финансовой системы"

Нормативная база Республики Беларусь

Законы РБ

  • Закон Республики Беларусь от 08.07.2008 N 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц"

Нормативная база Республики Казахстан

Законы РК

  • Закон Республики Казахстан от 31.08.1995 N 2444 "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
  • Закон Республики Казахстан от 07.07.2006 N 169-III "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан"

Экономическая литература

  • В.В.Авдошин "Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков" ИнтерКримПресс Москва 2007
  • Белоусов "Денежные билеты, бланки ценных бумаг и документов. определение подлинности" Экспертно-криминалистический центр МВД России. "ИнтерКрим-пресс" 2011 год
  • Fakten und Zahlen aus der Kreditwirtschaft // Bundesverband deutscher Banken. – 2011.

Учебная литература

  • Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание / А.В.Шамраев. - М.:КНОРУС, ЦИПСиР, 2009. - 160 с.
  • Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. – М., 2014. – 216 с.
  • Евразийская экономическая интеграция: Цифры и факты. - 2014.
  • Батяева Т.А., Столяров И.И.Рынок ценных бумаг: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 304 с.
  • Investment banking: valuation, leveraged buyouts, and mergers & acquisitions by Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl.
  • Corporate finance by Stephen A. Ross, Randoloh W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, 9th edition.
  • И.А. Продченко. "Деньги. Кредит. Банки", 2010

Командный тест для вузов "Организация и регулирование банковской деятельности"

Кодексы РФ

  • Трудовой кодекс РФ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
  • Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
  • Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
  • Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
  • Положение Банка России от 20.03. 2006 N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"
  • Положение Банка России от 28.12.2012 N 395-П "Положение о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"
  • Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
  • Положение Банка России от 15.04.2015 N 465-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями"
  • Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм "
  • Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
  • Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"
  • Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков"
  • Инструкция Банка России от 17.06.2014 N 154-И "О Порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда"

Указания

  • Указание Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций"
  • Указание Банка России от 24.03.2003 N 1260-У "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций"
  • Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У "О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)"
  • Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности"
  • Указание Банка России от 27.02.2014 N 3194-У "О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами"
  • Указание Банка России от 01.12.2015 N 3871-У "О порядке составления кредитной организацией плана восстановления величины собственных средств (капитала) и его согласования с Банком России"
  • Указание Банка России от 03.12.2015 N 3876-У "О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"

Письма

  • Письмо Банка России от 02.10.2007 N 15-1-3-6/3995 "О международных подходах (стандартах) организации управления процентным риском"
  • Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "Методические рекомендации по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала"
  • Письмо Банка России от 26.07.2011 N 29-1-2-5/4411 "Об операционном офисе кредитной организации"
  • Письмо Банка России от 09.03.2016 N ИН-05-35/11 "О методиках и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)"

Документы МНС РФ, Минфина РФ, Казначейства

Приказы

  • Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации"

Прочие нормативные документы

  • Решение Совета директоров Государственной Корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 26.01.2016, протокол N 1 "О ставках страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов"

Командный тест для вузов "Финансовые продукты и услуги банка"

Международные акты

  • Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой палаты N 522) в редакции 1995г.
  • Унифицированные правила и обычаи международной торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
  • Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в ред.2010 г.)

Кодексы РФ

  • Гражданский Кодекс РФ
  • Налоговый кодекс РФ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
  • Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
  • Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
  • Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
  • Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
  • Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
  • Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341, Приложение "Положение о переводном и простом векселе"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием"
  • Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
  • Положение Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
  • Положение Банка России от 03.08.2015 N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
  • Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"

Указания

  • Указание Банка России от 18.04.2014 N 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов"
  • Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования"
  • Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России"

Письма

  • Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
  • Письмо Банка России от 14.01.2010 N 6-Т "Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России"
  • Письмо Банка России от 24.03.2014 N 49-Т "О рекомендациях по организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности"

Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ

  • Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 N 584 "Положение о защите информации в платежной системе"
  • Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1267 "Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами"

Документы МНС РФ, Минфина РФ, Казначейства

Приказы

  • Приказ ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме"

Документы Минфина и ФСФР

Приказы

  • Приказ ФСФР от 23.10.2007 г. N 07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг"

Прочие нормативные документы

  • "Инкотермс" Международные правила толкования терминов. Публикация международной торговой палаты в редакции 2010 года
  • Разъяснения Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services) - USCIS

Интернет-ресурсы

Экономическая литература

  • Бизнес-энциклопедия "Платежные карты" - 2 изд. Москва, КНОРУС: ЦИПСиР, 2014
  • Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание / А.В.Шамраев. - М.:КНОРУС, ЦИПСиР, 2009. - 160 с.

Командный тест для вуз "История российских денег"

Документы эпохи СССР

  • Доклад Ленина на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г."Пять лет российской революции и перспективы мировой революции"

Интернет-ресурсы

Экономическая литература

  • Васильев Н.М. Фальшивые деньги в России: история и современность //ФиК, 1994, N4, с.72-75
  • М.Горький очерк "О единице"

Научно-популярная литература

  • Ю.А. Федосюк. “Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта XIX века”, М.: Флинта, 1998
  • И.А.Ларин-Подольский "Русские монеты от ПетраI до Николая II"
  • А.Макурин "Уральские наследники Наполеона" Очерки современной уральской бонистики. Екатеринбург Изд-во УГГУ 2008 год
  • Спасский И. Г. "Русская монетная система". Историко-нумизматический очерк. Издание четвертое (последнее), дополненное. Издательство Аврора, Ленинград, 1970 г.

Командный тест для вуз "Полифинансы"

Кодексы РФ

  • Гражданский Кодекс РФ

Законы РФ

  • Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"
  • Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
  • Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
  • Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
  • Федеральный закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
  • Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
  • Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
  • Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
  • Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
  • Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
  • Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
  • Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
  • Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах"
  • Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"
  • Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
  • Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
  • Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"
  • Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ " О потребительском кредите (займе)"
  • Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
  • Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"
  • Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"

Документы Банка России

Положения

  • Положение Банка России от 31.05.2012 N 379-П "О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах"
  • Положение Банка России от 09.06.2012 N 381-П "О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
  • Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
  • Положение Банка России от 17.10.2014 N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов"
  • Положение Банка России от 03.08.2015 N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего"

Инструкции

  • Инструкция Банка России от 29.06.2015 N 166-И "О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария"
  • Инструкция Банка России от 13.09.2015 N 168-И "О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг"

Указания

  • Указание Банка России от 02.05.2012 N 2814-У "О размере значения переводов денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить направление в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы"
  • Указание Банка России от 02.05.2012 N 2815-У "Об установлении критериев для признания платежной системы значимой"
  • Указание Банка России от 15.11.2013 N 3111-У "О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания и акта об отмене предписания"
  • Указание Банка России от 27.06.2014 N 3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"
  • Указание Банка России от 19.01.2015 N 3535-У "О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и опубликования"
  • Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
  • Указание Банка России от 28.12.2015 N 3924-У "Об обязательных резервных требованиях"
  • Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"
  • Указание Банка России от 09.03.2016 N 3978-У "Об обязательных резервных требованиях"
  • Указание Банка России от 31.05.2012 N 2824-У "Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем"

Разъяснения

  • "Ответы на типовые вопросы, связанные с реализацией Положения Банка России от 9 июня 2012 года N 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"

Письма

  • Письмо Банка России от 01.03.2013 N 34-Т "О рекомендациях по повышению уровня безопасности при использовании банкоматов и платежных терминалов"

Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ

  • Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 46 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищных накопительных кооперативов"
  • Постановление Правительства РФ от 18.02.2016 N 113 "Об утверждении Правил определения саморегулируемой организацией видов электронной подписи, используемых при направлении решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой организации в форме электронных документов (пакета электронных документов) члену саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение"

Документы Минфина и ФСФР

Приказы

  • Приказ ФСФР от 25.12.2012 N 12-111/пз-н "О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения"
  • Приказ ФСФР РФ от 18.03.2008 N 08-11/пз-н "Об утверждении Положения о страховом резерве негосударственного пенсионного фонда"
  • Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-16/пз-н "Об утверждении Перечня документов, сохранность которых обязаны обеспечить страховщики, и требований к обеспечению сохранности таких документов"

Прочие нормативные документы

  • Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения"
Реклама