На официальном сайте http://www.cbr.ru/ 08.04.2016 опубликовано Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций".  Указанный документ изменяет ранее действующие критерии, установленные письмом Банка России от 21.05.2014 N 92-Т.

Таким образом,

• порог превышения суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц сниженен с величины 4 процента до 3 -х процентов за последний квартал; и (или)
• превышение величины объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности снижено с 3 млрд. рублей до 2 млрд. рублей за последний квартал.

 Соответствующие изменения внесены во все вопросы, входящие в действующие тесты и курсы ББТ.

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":