С 27 декабря 2015 г. вступили в силу новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ, утвержденные Положением Банка России от 15.10.2015 N499-П.
В соответствии с указанным нормативным документом подготовлено 25 вопросов, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.
Кроме того, внесены соответствующие изменения во все тесты и курсы, которые содержат вопросы, связанные с проведением процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.
Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":
"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты".
Блок включает в себя:
Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.
