ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц, сообщается на сайте регулятора.
В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение. Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов.Источник: Ведомости.ру https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/03/28/797612-tsb-lishil-litsenzii
