ЦБ подал заявление о банкротстве банка "Преодоление"

Банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) банка "Преодоление", следует из картотеки материалов дел суда. 

   Напомним, ЦБ 22 декабря 2017 года отозвал лицензию у "Преодоления". "В деятельности ООО "КБ "Преодоление" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

   Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - заявляли в Центробанке.

   Помимо этого, ЦБ аннулировал у банка "Преодоление" лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.


Источник: Банки.ру http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10320785