В связи с совершенствованием правового регулирования и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций внесены соответствующие изменения в российское законодательство, в том числе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
29 марта 2016 года за исключением отдельных положений вступит в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", статья 1 которого вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
В соответствии с указанным законодательным актом подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.
Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":
"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты".
Блок включает в себя:
Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.
