Новости конкурса ВУЗы-участники О конкурсе Итоги конкурса Тесты конкурса Библиотека конкурса В.П. Безобразов Г.С. Беккер А.И. Буковецкий Л. Вальрас Е.С. Варга А.И. Васильев К.С. Веселовский В.П. Воронцов А.Г. Гранберг С.М. Гуриев Н.Я. Данилевский В.К. Дмитриев В.К. Дмитриев Ф.В. Езерский А.А. Исаев А.А. Исаев Е.Ф. Канкрин Л.В. Канторович Л.В. Канторович Д.Н. Кейнс В.А. Ключарёв Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Ф. Котлер Г.М. Кржижановский И.М Кулишер Е.И. Ламанский В.В. Леонтьев И.А. Майбуров В.А. Мау Д.И. Менделеев П.Р. Милгром В.С. Немчинов А.Д. Нечволодов М.Ф. Орлов В.Парето В.Д. Патрушев Г.Б. Поляк Г.Б. Поляк П.И. Попов И.Т. Посошков С.Н. Прокопович Е.Е. Слуцкий Е.Е. Слуцкий Д.Д. Стиглер Д.Ю. Стиглиц С.Г. Струмилин В.А. Татаринов Д. Тобин И.А. Трахтенберг М.И. Туган-Барановский М.И. Туган - Барановский И. Фишер А.Ф. Фортунатов Ж. Фреско А.В.Чаянов А.В. Чаянов Ф.В. Чижов С.Ф. Шарапов Л. Шепли А.Л. Штиглиц Т.У. Шульц Доклады 1-го этапа Доклады 2-го этапа Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Новости банков

22.05.2026

ЦБ рекомендовал банкам повысить внимание к внесению крупных сумм наличных клиентами

Регулятор предложил ежедневно анализировать операции клиентов для выявлении случаев отмывания доходов
Банк России направил кредитным организациям методические рекомендации, в которых предложил повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. В сообщении ЦБ отмечается, что такие операции могут говорить о легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, регулятор предложил ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки. Например, к ним относятся крупный объем операции, большое количество транзакций по внесению на счет клиента, а также внесение на счет юрлица-нерезидента в течение 30 дней более 30 млн рублей наличных.

"Такие меры не коснутся клиентов - физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и иного имущества", - поясняется в сообщении Банка России.
Источник: ФранкМедиа: https://frankmedia.ru/281287
Реклама