|
№ |
Наименование |
Вопросов |
1 |
Темы теста:
|
- |
2 |
Темы теста:
|
- |
3 |
Темы теста:
|
- |
4 |
Темы теста:
|
- |
5 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы ломбарда по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников ломбарда при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
10 |
6 |
Темы теста:
|
- |
7 |
Темы теста:
|
- |
8 |
Темы теста:
|
- |
9 |
|
6 |
10 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности МФО в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
30 |
11 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
12 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
13 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы КПК по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников КПК при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
30 |
14 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности КПК в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
30 |
15 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
16 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
17 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы ломбарда по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников ломбарда при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
25 |
18 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности ломбарда в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
25 |
19 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
30 |
20 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
30 |
21 |
Темы теста:
|
- |
22 |
Темы теста:
|
- |
23 |
Темы теста:
|
- |
24 |
Темы теста:
|
- |
25 |
Темы теста:
|
- |
26 |
Темы теста:
|
- |
27 |
Темы теста:
|
- |
28 |
Темы теста:
|
- |
29 |
|
6 |
30 |
|
6 |
31 |
|
6 |
32 |
|
6 |
33 |
|
6 |