|
|
|---|
| № |
Наименование |
Вопросов |
| 1 |
Темы теста:
- Регулирование кредитных операций
- Кредитный договор
- Кредитование юридических лиц
- Ипотека
- Обеспечение кредитных обязательств
- Анализ финансового состояния заемщика
- Начисление и уплата процентов по кредиту
- РВПС
- Гашение кредита и проблемная задолженность
- Учет кредитных операций
|
50 |
| 2 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации кассовой работы в банке
- Требования к помещениям кредитных организаций для совершения операций с ценностями
- Перевозка и инкассация
- Хранение денег и ценностей
- Ревизия наличных денег и ценностей
- Оформление и хранение кассовых документов
- Работа с сомнительными, в т.ч. поддельными денежными знаками Банка России
- Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками
- Признаки подлинности и платежеспособности банкнот и монет
- Контроль за радиоактивным загрязнением ден.знаков
|
50 |
| 3 |
Темы теста:
- Проблема легализации доходов и терроризма. Международная организация ПОД/ФТ
- Организация ПОД/ФТ в России
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- Блокирование, отказ от совершения операций и открытия банковского счета
- Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- Критерии и признаки необычных операций (сделок)
- Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
- Ответственность банков и должностных лиц за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ
|
50 |
| 4 |
Темы теста:
- Общие вопросы по рискам
- Кредитный риск
- Операционный риск
- Рыночный риск
- Правовой риск
- Риск потери деловой репутации
- Риск ликвидности
- Стратегический риск
- Иные риски (Страновой риск, риск концентрации, процентный риск банковского портфеля)
- Расчет капитала (Базель III)
|
50 |
| 5 |
Темы теста:
- Экономические основы и начало деятельности МСП
- Государственное регулирование предпринимательской деятельности
- Особенности бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения МСБ
- Основы внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса
- Альтернативные источники кредитования субъектов МСБ
- Государственная программа финансовой поддержки МСБ
- Защита прав МСП
- Малый бизнес и госзакупки
- Ответственность МСБ за нарушения законодательства РФ
- Контроль банков за операциям клиентов-МСБ в целях ПОД/ФТ
|
50 |
| 6 |
Темы теста:
- Регулирование кредитных операций
- Кредитование юрид. лиц
- Потребительский кредит
- Ипотека
- Обеспечение кредитных обязательств
- Анализ финансового состояния заемщика
- Начисление и уплата процентов по кредиту
- РВПС
- Гашение кредита и проблемная задолженность
- Учет кредитных операций
|
10 |
| 7 |
Темы теста:
- Общие вопросы организации кассовой работы в банке
- Требования к помещениям кредитных организаций для совершения операций с ценностями
- Перевозка и инкассация
- Хранение денег и ценностей
- Ревизия наличных денег и ценностей
- Оформление и хранение кассовых документов
- Работа с сомнительными, в т.ч. поддельными денежными знаками Банка России
- Организация работы с наличной иностранной валютой и чеками
- Признаки подлинности и платежеспособности банкнот и монет
- Контроль за радиоактивным загрязнением ден.знаков
|
10 |
| 8 |
Темы теста:
- Проблема легализации доходов и терроризма. Международная организация ПОД/ФТ
- Организация ПОД/ФТ в России
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации
- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- Блокирование, отказ от совершения операций и открытия банковского счета
- Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- Критерии и признаки необычных операций (сделок)
- Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг
- Ответственность банков и должностных лиц за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ
|
10 |
| 9 |
Темы теста:
- Общие вопросы по рискам
- Кредитный риск
- Операционный риск
- Рыночный риск
- Правовой риск
- Риск потери деловой репутации
- Риск ликвидности
- Стратегический риск
- Иные риски (Страновой риск, риск концентрации, процентный риск банковского портеля)
- Расчет капитала (Базель III)
|
10 |
| 10 |
Темы теста:
- Экономические основы и начало деятельности МСП
- Государственное регулирование предпринимательской деятельности
- Поддержка предпринимательской деятельности
- Основы внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса
- Альтернативные источники кредитования субъектов МСБ
- Государственная программа финансовой поддержки МСП
- Защита прав МСП
- Малый бизнес и госзакупки
- Ответственность МСП за нарушения законодательства РФ
- Контроль банков за операциям клиентов-МСП в целях ПОД/ФТ
|
10 |
| 11 |
Темы теста:
- Общие вопросы БД
- Знание нормативных документов
- Кредитные операции банков
- Кассовая работа
- Вклады (депозиты)
- Банковские счета
- Переводы денежных средств
- Операции с банковскими картами
- Валютное регулирование и валютный контроль
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризама
|
50 |
| 12 |
Темы теста:
- Кредитные операции банков
- Кассовая работа
- Переводы денежных средств
- Вклады (депозиты)
- Банковские счета
|
40 |
