31.08.2015
В целях усиления борьбы с сомнительными операциями Банком России изданы Методические рекомендации от 15.07.2015 N17-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям". Требования указанного документа внесены в следующие курсы и тесты КСО "Большие Банковские Тесты":
Курсы:
1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ".
Тесты:
1.231 Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3
"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". Блок включает в себя:
Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.
