14.05.2024
Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы. По сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам "Мир" и в Системе быстрых платежей (СБП). Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные. "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки", - пояснил РБК представитель службы. Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений. Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам "Мир" и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.Источник: РБК https://tass.ru/ekonomika/20786649?ysclid=lw5uksp0x589829396
