Новости конкурса ВУЗы-участники О конкурсе Итоги конкурса Тесты конкурса Библиотека конкурса В.П. Безобразов Г.С. Беккер А.И. Буковецкий Л. Вальрас Е.С. Варга А.И. Васильев К.С. Веселовский В.П. Воронцов А.Г. Гранберг С.М. Гуриев Н.Я. Данилевский В.К. Дмитриев В.К. Дмитриев Ф.В. Езерский А.А. Исаев А.А. Исаев Е.Ф. Канкрин Л.В. Канторович Л.В. Канторович Д.Н. Кейнс В.А. Ключарёв Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Н.Д. Кондратьев Ф. Котлер Г.М. Кржижановский И.М Кулишер Е.И. Ламанский В.В. Леонтьев И.А. Майбуров В.А. Мау Д.И. Менделеев П.Р. Милгром В.С. Немчинов А.Д. Нечволодов М.Ф. Орлов В.Парето В.Д. Патрушев Г.Б. Поляк Г.Б. Поляк П.И. Попов И.Т. Посошков С.Н. Прокопович Е.Е. Слуцкий Е.Е. Слуцкий Д.Д. Стиглер Д.Ю. Стиглиц С.Г. Струмилин В.А. Татаринов Д. Тобин И.А. Трахтенберг М.И. Туган-Барановский М.И. Туган - Барановский И. Фишер А.Ф. Фортунатов Ж. Фреско А.В.Чаянов А.В. Чаянов Ф.В. Чижов С.Ф. Шарапов Л. Шепли А.Л. Штиглиц Т.У. Шульц Доклады 1-го этапа Доклады 2-го этапа Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48

31.08.2015

Обновление раздела ББТ "ПОД/ФТ - Банки" 27.08.2015

Вышли очередные обновления ББТ, которые включают в себя ряд обновлений и дополнений курсов, тестов и документов блока "ПОД/ФТ - Банки".

О курсах

С 01 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который внес соответствующие изменения в российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В целях исполнения законодательства РФ, в том числе указанного Федерального закона, Банком России разработан ряд нормативных актов, а именно:

  • Указание Банка России от 15.07.2015 N 3729-У "О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"
  • Указание Банка России от 15.07.2015 N 3730-У "О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу".

  • Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

  • Указание Банка России от 15.07.2015 N 3732-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"

Все основные требования и порядки, предусмотренные указанными законодательными и нормативными актами изложены в Курсе 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ",  который кредитные организации могут использовать при проведении внепланового (целевого) инструктажа по ПОД/ФТ со своими сотрудниками.

Кроме того, соответствующие изменения и дополнения внесены в Курс 1.616 "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Статья 8 указанного  Закона вносит изменения в ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С положениями указанного законодательного акта можно ознакомиться в Курсе 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а также в Курсе 1.20 "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ".

Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 5 указанного  Закона вносит изменения в ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанный закон вступает в силу 01.10.2015. С положениями указанного законодательного акта можно ознакомиться в Курсе 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

О тестах

Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Внесены изменения в тесты:

  • 1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1

Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Внесены изменения в тесты:

  • 1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ
  • 1.1813 Тест "Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ"
  • 1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
  • 1.229 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
  • 1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет"

 

"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". Блок включает в себя:

Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.
Реклама