 |
Список тестов |
|
|
|---|
| № |
Наименование |
Срок |
Вопросов |
| 1 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Нормативные документы, регулирующие ПОД/ФТ
- Органы и должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
- Основные внутренние документы и программы КПК по ПОД/ФТ
- Ответственность сотрудников КПК при соблюдении требований законодательства по ПОД/ФТ
|
с 05.04.2016 |
30 |
| 2 |
Темы теста:
- Общие вопросы ПОД/ФТ
- Права и обязанности КПК в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля
- Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Меры ответственности
|
с 05.04.2016 |
30 |
| 3 |
Темы теста:
- Организация внутреннего контроля
- Программы внутреннего контроя
- Процедуры идентификации
- Выявление операций, ПОК и необычных сделок
- Передача сведений в Росфинмониторинг
- Меры ответственности
|
с 05.04.2016 |
30 |
| 4 |
Темы теста:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ
- Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
- Управление риском
- Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок
- Меры ответственности
|
с 05.04.2016 |
30 |
Для просмотра тем теста, щелкните на название теста.
