27.03.2025
Они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.Причем такие банки не могут полагаться на работу подразделений финансового мониторинга - как правило, не работают круглосуточно, говорит зампред правления банка "Новиком" Андрей Макоско. Мошенники и правда настаивают на том, чтобы их жертвы открывали счета в банках с более низким уровнем защиты, указывают в пресс-службе "Сбера". Они убеждают людей перевести свои средства на такие счета, после чего деньги выводятся из банка, минуя его менее эффективную систему защиты от мошенничества. До 30% украденных средств выводится именно через такие переводы.К тому же, в некрупных банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных игроков, отметил вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов. Для обхода систем контроля в малых банках мошенники также активно используют выходные дни, указал он. В ВТБ подтвердили рост активности дропперов в ночное время.Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/63173/
